Решено: Търговците на едро няма да докладват за пране на пари

13 януари 2021
Новини
2727
 

Търговците на едро да не докладват пред Държавната агенция "Национална сигурност" при съмнение за пране на пари. Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Според сега действащия закон търговците на едро, без оглед на характера на продаваната от тях стока, трябва да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил.лв. или тяхната равностройност в чужда валута. Мотивите за законовата промяна е, че това изискване натоварвало търговците с административни разходи и въвеждало сериозни санкции за неизпълнението им. Според вносителите текстът обхваща всички търговци, независимо от вида и стойността на стоката, която предлагат, както и дали са от високорискови сектори или не, и това поставя българските търговци в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им от други европейски страни, които не са задължени да извършват комплексна проверка и да изискват и събират документи, данни и информация от своите клиенти от такъв характер.

Това задължение остава например за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари или финансиране на тероризъм, посочват вносителите. По Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията над 10 хил.лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Още от Новини
0

В областните дирекции на ДФ "Земеделие" от днес започва прием на заявления за участие по схемите "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" и "Помощ за

0

През следващото денонощие облачността над страната ще е значителна. Привечер и през нощта срещу неделя в Югозападна България ще превали дъжд, над около 1300 метра - сняг

0

261 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 23 проекта са оттеглени от кандидатите Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по

0

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска политика за периода 2023

0

Основната тенденция на сладкарите тази година ще бъдат необичайни комбинации във вкусовете. Европейски експерти смятат, че сладкишите, които съчетават традиционни с пикантни вкусове - торта с лимон и

Последни новини
0

Наляга ли ви от време на време носталгия по украсените, пищно нацъфтяли водопади от цветя по балконите и в градините? Времето, прекарано на открито сред растения, цветове, аромати и музика

0

В това вярват унгарски учени, които си сътрудничат с над 100 биоферми в страната. Всички те споделят опитите си и резултатите от тях в общодостъпна мрежа Науката е тази

0

Ако има загнили, съсипват се и здравите Ако все още имате от картофите, които сте произвели през изминалия сезон, трябва редовно да ги проверявате. Съвсем нормално е в домашни условия

0

В практиката най-често за отопление на парника се използва т. нар. биотопливо. То включва различните видове оборски тор, слама и някои други материали. * Най-много топлина отделя конският тор

0

Massey Ferguson, световноизвестната марка на корпорацията AGCO, са горди да оповестят, че пълната гама на хедери от Geringhoff вече се предлагат за работа с гамата от комбайни

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Потърсете мнение от специалистите от Института по овощарство в Пловдив. Само по снимка и описание обаче, те едва ли могат да дадат точен отговор. Определянето на сорт става въз основа на много...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Емблематичното спускане на пистата "Щрайф" за световната купа по ски бе преместено за неделя. Причините са в лошото време, след като натрупа над 20 см сняг и състоянието на пистата. Скокът, който прати в болница швейцареца Урс Кринбюл, вече е заличен. Така в понеделник ще трябва да се състои супергигантския слалом, който по програма бе в неделя

"Всичко онова, което говорим до момента, сме съобразили с тази опасност. Всеки резултат, който сме постигнали, е гордост. Затова предлагаме постепенно разхлабване на мерките по сектори. Сега ще разхлабим мерките в сектор култура и спорт и след това ще наблюдаваме тенденцията в България. Ще си дадем 14 дни, които да наблюдаваме

Само двама - Лозан Коцев и Иван Колев са водили два тима Ивайло Петев е едва деветият българин, който води чужд национален отбор, след като бе назначен за селекционер на Босна и Херцеговина. Първият, който прави това, е Лозан Коцев, който е треньор на Судан от 1962 до 1965 година. И с него играе финал за титлата на първенството на Африка